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北車成詐欺集團「人力銀行」 大批菲籍移工被吸收當車手
中時新聞網     2021/05/10 11:17
刑事局偵辦假投資詐欺案,溯源查出嫌犯收贓的人頭帳戶,均來自菲律賓移工,擴大調查發現詐團在移工聚集的台北車站搭訕,利誘移工提供薪轉帳戶,並擔任提款車手,可從提領贓款抽成獲利。警方逮捕菲籍車手頭「艾德」等20名菲籍移工,依詐欺、洗錢罪嫌送辦,刻擴大追查幕後詐團主嫌。

刑事局偵辦以網路交友軟體為媒介的詐欺集團,該集團以海外投資、商業借貸、國際包裹卡關等話術騙取數十名我國民眾,受害金額新台幣數百萬元。經查,該集團提供被害人匯款的銀行帳戶,均屬在台菲律賓籍移工所有,甚至派遣菲律賓籍移工直接在台鐵車站內與被害人面交。

刑事局與新北市板橋警分局、鐵路警察局組成專案小組,報請新北地檢署指揮偵辦,經數月追查發現,這批移工詐欺車手是由30多歲的「艾德」指揮,他負責與菲律賓詐團聯絡,並在台招募5名菲律賓籍移工擔任車手頭兼收簿手,再開枝散業擴大分別招募其他14名菲律賓籍移工擔任個別下游車手。

警方說,移工車手先提供自身銀行帳戶給詐團洗錢,再聽從所屬的車手頭兼收簿手指示,至ATM提領詐欺款項後層層上繳。

警方於今年1月18日、3月22日、4月19日陸續緝獲涉案菲律賓籍移工到案,並查扣作為洗錢使用的銀行帳戶存簿、提款卡、匯款單等證物,訊後移送新北檢偵辦。

刑事局國際科說,近來因警方查緝人頭帳戶,且各銀行對於開戶人資格審查嚴格,詐騙集團進而轉向在台外籍移工收購銀行帳戶,施以利誘,由移工擔任領款車手,受詐欺集團上游指示提領自身銀行帳戶內之詐欺款項,利用移工來台工作對環境陌生,無法明確指認上手的特性製造斷點,因而致使外籍移工觸犯詐欺、洗錢等罪,將持續溯源追查幕後操控者,朝組織犯罪偵辦。

台北車站儼然成為詐騙集團的「人力銀行」,鐵路警察局加強針對北車等外籍移工易聚集的場所加強宣導,勿為貪圖小利,而交付帳戶予他人遭不法分子利用。